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為了防範比特幣成為洗錢與資本外逃的工具,中國央行 9 日再對比特幣交易所實施嚴查。為回應央行要求,中國 3 大交易所都對比特幣提款採行新的措施,BTC 中國要對所有比特幣提款進行 72 小時的審查,火幣網及 OKCoin 則完全暫停了比特幣提款。
在監管升級的影響下,美元交易的比特幣價格在周四下跌 7.8%,至 977.39 美元。在中國交易的火幣網數據顯示,比特幣價格昨天由 7630 元人民幣,一度大跌至 6480 元人民幣,至周五 11 新北市萬里區小額借貸快速撥款 點,交易價為 6738 元人民幣。
《每日經濟新聞》報導,8 日下午,中國央行北京營業管理部檢查組 ,約談「中國比特幣」等 9 家在京的比特幣交易平台主要負責人,提出不得違規從事融資融幣等金融業務,不得參與洗錢活動等明確要求。
約談結束後,9 日晚間主要平台紛紛貼出公告,火幣網及 OKCoin 明確表示,全面暫停比特幣及萊特幣提款業務,升級平台反洗錢系統,預估暫停時間達一個月。火幣網指出,雖然不能提款比特幣,但兌換為人民幣業務不受影響。
業內人士指出,為響應監管,火幣網、OKCoin、比特幣中國目前均已停止融資融幣業務,並且於 1 月 24 日開始收取手續費。但一些小平台還未統一步伐,「小平台都想趁著大平台收費的時候自己多拉一點用戶」,這使得央行將監管目標擴及其他平台。
今年 1 月初,中國央行已經對比特幣中國、火幣網及 OKCoin 3 家主要交易平台展開現場檢查。
《彭博》報導,在香港經營比特幣交易平台 BitMEX 負責人 Arthur Hayes 指出,中國政資擔心資本外逃,比特幣被看做是將資金轉出中國的另一種方式,但其實多數人是將比特幣做為投資組合的一個項目。
中國交易所目前是全球比苗栗縣苗栗市信用貸款 特幣交易量最大的平台,甚至可占 9 成以上交易量, 外傳有不少是程式自動產生的虛假交易,為遏止這類交易,監管單位要求交易需收取 0.2% 的手續費。在 8 日的約談行動後,其他小型平台紛紛公告,將手續費提高至 0.2%。
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